兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王信为公司第四届董事会董事长。
二、选举杨德玉为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任张宝才为董事会秘书，并委任其与吴玉祥为公司授权代表(作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人)。
四、选举宋国为公司第四届监事会。
(600188) 兖州煤业：股东周年大会决议公告
兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每股派人民币0.170元(含税)。
二、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
三、改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外和境内会计师。
四、授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次会议决议通过之日已发行H股股份数量的20%)、回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项。
五、公司二季度每股收益0.78元.中报预增187%.主受益于现货上涨.
